Praní peněz

Kupra_

Potenciální přestupky zahrnují trest odnětí svobody až do 1 roku ve vězení nebo pokutu až do výše 1000 $.
Za rozsáhlé praní špinavých se tresty pohybují na odnětí svobody mezi 16 měsíci až 4 roky, případně se uděluje pokuta až 250 000 $ nebo dvojnásobek hodnoty finančních transakcí, které byly ilegálně získány praním špinavých peněz (vždy rozhoduje, zda tyto prostředky přesáhly nebo nepřesáhly nejnižší možnou sankci, tj 250 000 $).
Pokud byl obžalovaný již předešle odsouzen za praní špinavých peněz, může dojít k navýšení pokuty až na 500 000 $ nebo nebo pětinásobek hodnoty finančních transakcí, které byly ilegálně získány praním špinavých peněz (vždy rozhoduje, zda tyto prostředky přesáhly nebo nepřesáhly nejnižší možnou sankci, tj 500 000 $).